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銀行保密法反洗錢

        外國銀行和財務(wù)賬戶報告目的:評估銀行是否遵照外國銀行及財務(wù)賬戶報告的相關(guān)法律法規(guī)要求。1.確定銀行是否在外國的銀行、證券公司或其他財務(wù)賬戶有經(jīng)濟(jì)利益或擁有賬戶簽字權(quán),或者確定銀行是否被要求為其信托客戶提交外國    （共 299 字）     [閱讀本文] >>

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