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外國銀行和財務(wù)賬戶報告——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評估銀行是否遵照外國銀行及財務(wù)賬戶報告的相關(guān)法律法規(guī)要求。美國管轄范圍內(nèi)的每個人[1](包括銀行)在國外的銀行、證券公司或任意財務(wù)賬戶有經(jīng)濟利益或者賬戶簽字權(quán)且這些財務(wù)賬戶的累計價值在一年內(nèi)的任何時點曾超    （共 301 字）     [閱讀本文] >>

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