目的:評估銀行是否遵守資金劃轉的法律法規(guī)。該部分涵蓋的監(jiān)管條例在《銀行保密法》中有詳細闡述。關于資金劃轉交易中特定洗錢風險的探討及檢查程序可參閱本手冊的擴展部分。資金轉賬系統(tǒng),可實現(xiàn)資金即時的境內與跨境劃轉 (共 3154 字) [閱讀本文] >>
海量資源,盡在掌握
 目的:評估銀行是否遵守資金劃轉的法律法規(guī)。該部分涵蓋的監(jiān)管條例在《銀行保密法》中有詳細闡述。關于資金劃轉交易中特定洗錢風險的探討及檢查程序可參閱本手冊的擴展部分。資金轉賬系統(tǒng),可實現(xiàn)資金即時的境內與跨境劃轉 (共 3154 字) [閱讀本文] >>