目的:評估銀行有關現金交易報告免報是否符合法律和監(jiān)管制度的規(guī)定。美國財政部長期以來認識到,某些類型的大額現金交易的日常報告對執(zhí)法機關起不到必要的幫助作用,反而會給銀行帶來不合理的負擔。因此,銀行可以在現金交易 (共 2159 字) [閱讀本文] >>
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 目的:評估銀行有關現金交易報告免報是否符合法律和監(jiān)管制度的規(guī)定。美國財政部長期以來認識到,某些類型的大額現金交易的日常報告對執(zhí)法機關起不到必要的幫助作用,反而會給銀行帶來不合理的負擔。因此,銀行可以在現金交易 (共 2159 字) [閱讀本文] >>