客戶盡職調查目的:評估銀行用于獲取客戶信息的客戶盡職調查政策、程序和流程的適當性和全面性,并評估上述客戶信息在發(fā)現(xiàn)、監(jiān)控及報告可疑交易方面的價值。1.確定銀行的客戶盡職調查政策、程序和流程是否與銀行的風險狀況 (共 468 字) [閱讀本文] >>
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 客戶盡職調查目的:評估銀行用于獲取客戶信息的客戶盡職調查政策、程序和流程的適當性和全面性,并評估上述客戶信息在發(fā)現(xiàn)、監(jiān)控及報告可疑交易方面的價值。1.確定銀行的客戶盡職調查政策、程序和流程是否與銀行的風險狀況 (共 468 字) [閱讀本文] >>